Empresa especializada en auditoría interna preventiva, prevención de blanqueo de capitales, compliance y consultoría especializada para entidades financieras.
Interafi es una empresa líder en el sector financiero, especializada en auditoría interna preventiva, compliance y prevención del blanqueo de capitales. Nuestro enfoque combina la perspectiva de los organismos supervisores, los objetivos de eficiencia y una visión global, basada en nuestra amplia experiencia ayudando a sociedades financieras a detectar riesgos antes de que ocurran, garantizar el cumplimiento normativo y fortalecer sus procesos de control interno. Ver
ificamos que las decisiones de los órganos de administración se ejecuten de manera eficaz, segura y conforme a la normativa vigente. Nuestros procedimientos, tecnología y tarifas se adaptan al tamaño y necesidades de cada empresa, garantizando un valor añadido constante mediante asesoramiento, formación y soluciones a medida.
Pioneros en auditoría interna preventiva en el sector financiero
Proceden de organismos supervisores, entidades financieras y firmas de auditoría/consultoría
Equipos multidisciplinares propios
Software especializado desarrollado ad hoc
Más de 20 años de experiencia
Enfoque preventivo y independencia profesional
Servicios adaptados al tamaño y necesidades de cada empresa
Services
Auditoría Interna Preventiva
Servicio de auditoría interna diseñado para anticipar riesgos, fortalecer la gobernanza corporativa y mejorar la eficiencia operativa, adaptado a cada empresa.
Prevención de riesgosMonitorización personalizadaOptimización de procesosFormación preventivaCumplimiento normativoAdaptabilidad empresarialIntegración tecnológicaApoyo a la dirección
Prevención de Blanqueo de Capitales
Solución integral de prevención de blanqueo de capitales que incluye informe anual como expertos externos, consultoría, externalización del departamento de PBC y formación.
Informe anual como expertos externosConsultoría PBCExternalización del departamento de prevenciónFormación especializada
Compliance Empresarial
Programas de compliance 360º adaptados a cada empresa, con diseño e implementación de controles, monitorización de riesgos y formación especializada.
Diseño e implementación de controlesMonitorización de riesgosFormación especializadaProgramas adaptados al tamaño de la empresa
Consultoría Especializada
Servicio de herramientas de autodiagnóstico, formación continua y asesoramiento técnico y jurídico para la adaptación a cambios normativos y la mejora de procesos internos.
Herramientas de autodiagnósticoFormación continuaAsesoramiento técnico y jurídicoAdaptación a cambios normativos
Credentials & Certifications
B83746396
Frequently Asked Questions
¿Qué es la Auditoría Interna Preventiva? +
Es un servicio de auditoría interna diseñado para anticipar riesgos, fortalecer la gobernanza corporativa y mejorar la eficiencia operativa, adaptado a cada empresa.
¿Qué servicios ofrece Interafi? +
Ofrece servicios de auditoría interna preventiva, prevención de blanqueo de capitales, compliance empresarial y consultoría especializada para entidades financieras.
¿Cuántos años de experiencia tiene Interafi? +
Más de 20 años de experiencia en el sector financiero.
¿A qué tipo de empresas se dirigen? +
Principalmente a entidades financieras y sociedades financieras que necesitan detectar riesgos, garantizar el cumplimiento normativo y fortalecer el control interno.
¿Qué diferencia a Interafi de otras firmas? +
Son pioneros en auditoría interna preventiva, proceden de organismos supervisores y entidades financieras, y aportan equipos multidisciplinares propios y software especializado desarrollado ad hoc.
¿Ofrecen formación y contenido educativo? +
Sí, proporcionan programas de formación preventiva, newsletters, webinars, acceso a plataforma formativa y módulos gratuitos sobre auditoría interna, compliance y prevención de blanqueo de capitales.
